По данным источников в юридической отрасли от 5 декабря, Южный окружной суд Сеула удовлетворил запрос прокуратуры и заморозил активы Бан Ши Хёка в HYBE Labels на сумму 156,8 млрд вон (около 106,7 млн долларов / 8,2 млрд рублей), усиливаются ожидания, что расследование приближается к стадии предъявления обвинения. Это связано с тем, что предварительная заморозка активов до обвинения обычно применяется в делах о преступлениях на рынке капитала только тогда, когда внутри следствия уже сформирована достаточно ясная картина подозрений.
По данным юридических кругов, 5 числа стало известно, что Южный окружной суд Сеула 19-го числа прошлого месяца удовлетворил ходатайство о предварительном обеспечении имущества Бана Ши Хёка. Эта процедура была инициирована следующим образом:
- Департамент расследования финансовых преступлений полиции Сеула рассмотрел необходимость заморозки активов и подал запрос в прокуратуру.
- Южная окружная прокуратура Сеула, приложив необходимые материалы, направила ходатайство в суд.
Хотя формально решение принимает суд, фактически заморозка имущества возможна лишь если прокуратура считает, что уровень обоснованности подозрений уже достаточен для стадии, предшествующей обвинению.
Предварительная заморозка активов — это механизм, который не позволяет распоряжаться активами, предполагаемо добытыми преступным путём, до вынесения окончательного приговора. Представитель следственных органов отметил:
«Ходатайства о крупном обеспечении не подаются на ранних этапах, когда подозрения неясны. Сам факт того, что прокуратура напрямую ходатайствовала о заморозке, можно расценивать как сигнал того, что дело выходит на финальный этап».
В деле «Оптимус» (옵티머스) аналогичная процедура также стала «предвестником» обвинения: в июле 2020 года суд заморозил банковские счета и недвижимость ключевых фигурантов, и уже через неделю прокуратура предъявила обвинение. Хотя сроки могут различаться от дела к делу, юридические специалисты отмечают, что случаи, когда предварительное обеспечение затягивается без предъявления обвинений, редки.
В HYBE заявили, что рассматривают это лишь как одну из процессуальных стадий и считают преждевременным напрямую связывать её с вероятностью предъявления обвинения.
Тем не менее значение решения суда усиливается тем, что суды обычно не дают разрешение на принудительные меры или заморозка активов на ранней стадии, если практического смысла в этом нет. Одобрение заморозки имущества можно трактовать как то, что суд признал: представленные следствием структура подозрений и обоснованность меры достигли определённого порога.
Бан Ши Хёку предъявляются два ключевых подозрения:
- Мошенническая недобросовестная сделка — он, как утверждается, ввёл в заблуждение первоначальных инвесторов относительно своих планов вывести HYBE Labels на биржу. После этого он скупил их акции по низкой цене, а затем получил прибыль около 190 млрд вон, благодаря росту стоимости акций после IPO.
- Продажа акций через SPC — председателя обвиняют в получении прибыли через акции, приобретённые посредством частных инвестиционных фондов.
Полиция уже несколько раз допрашивала Бан Ши Хёка, а также провела обыски в Корейской фондовой бирже и офисе HYBE, чтобы получить информацию о транзакциях и договорные документы.
빛별 © YesAsia.ru
