Прокуратура Южной Кореи пришла к выводу, что имеющихся доказательств недостаточно для подтверждения обвинений против председателя HYBE Бан Ши Хёка в мошеннических недобросовестных сделках на рынке капитала, и предложила полиции рассмотреть возможность изменения квалификации дела на другие статьи, включая мошенничество. На этом фоне расследование, продолжающееся уже около 1 года и 3 месяцев, может столкнуться с новыми трудностями.
По данным издания Law Times, от 8 числа, прокуратура направила полиции свое мнение с рекомендацией рассмотреть возможность применения других статей обвинения, например, статьи о мошенничестве.
В апреле следственная группа по расследованию финансовых преступлений Управления полиции Сеула дважды обращалась в прокуратуру с ходатайством о выдаче ордера на арест Бан Ши Хёка. Однако оба запроса были отклонены. Причиной отказа прокуратура назвала недостаточную доказательную базу, подтверждающую изложенные обстоятельства дела.
Как сообщается, прокуратура считает, что собранных полицией доказательств недостаточно для предъявления обвинения именно по статье о мошеннических недобросовестных сделках, предусмотренной Законом о рынке капитала.
Для применения этой статьи необходимо доказать, что действия обвиняемого исказили механизмы функционирования рынка капитала и нарушили рыночный порядок. Одним из ключевых вопросов расследования остается то, использовал ли Бан Ши Хёк компании специального назначения, для скупки акций инвесторов в обход системы блокировки, которая ограничивает продажу акций крупными акционерами после первичного публичного размещения.
После того как суд отказал в проведении обысков и выдаче ордеров на арест, полиция не раскрывает подробностей о дальнейшей стратегии расследования. В Национальном следственном управлении заявили лишь, что после отказа прокуратуры продолжают анализировать значительный объем дополнительных следственных действий, которых потребовала прокуратура.
Бан Ши Хёк подозревается в том, что в 2019 году, во время подготовки HYBE к первичному публичному размещению акций, он вводил существующих инвесторов в заблуждение, утверждая, что компания не планирует выходить на биржу либо что размещение акций на бирже откладывается.
По версии следствия, он также создал фонд прямых инвестиций и компании специального назначения, заключив с ними скрытые соглашения о разделе прибыли от последующей продажи акций. С помощью этой схемы, как считают следователи, были выкуплены доли существующих инвесторов.
Полиция полагает, что после последующей продажи акций Бан Ши Хёк получил около 200 млрд вон — сумму, соответствующую примерно 30% прибыли от сделки. По данным следствия, это одно из крупнейших дел о нарушениях законодательства о рынке капитала, когда-либо расследовавшихся полицией.
Одновременно прокуратура руководит параллельным расследованием, которое ведет Специальная судебная полиция при Службе финансового надзора Южной Кореи. Не исключено, что именно это расследование будет доведено до окончательного процессуального решения независимо от действий полиции.
Согласно Закону о рынке капитала Южной Кореи, если незаконная схема принесла неправомерную выгоду в размере 50 млрд вон и более, виновному может грозить пожизненное лишение свободы либо наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.
P.S. Громкое дело, которое полиция раздувала больше года, разваливается на глазах. Обвинить главу HYBE в «подрыве основ рынка капитала» не вышло — прокуратура дважды завернула ордера на арест из-за отсутствия внятных улик. Для Бан Ши Хёка и репутации компании это сильный аргумент: корейские медиа долго смаковали подробности «преступления века», а на деле у следствия за 15 месяцев не нашлось фактов.
Однако радоваться окончательной победе рано. Прокуратура не закрыла дело, а предложила полиции сменить статью на обычное мошенничество. Плюс к делу подключается Специальная судебная полиция Службы финансового надзора. Бан Ши Хёк — жесткий прагматик, который вел бизнес в период IPO, и лазейки в законах его юристы явно искали. Но пока всё выглядит так, что полиция просто пыталась сделать громкое имя на председателе HYBE, не имея железной доказательной базы.
빛별 © YesAsia.ru
