Председатель совета директоров HYBE Бан Ши Хёк передан прокуратуре без ареста по подозрению в мошеннических недобросовестных операциях, запрещённых Законом о рынке капитала. Вместе с ним в прокуратуру направлены дела ещё четырёх фигурантов.
Полиция считает, что перед выходом HYBE на биржу инвесторов убеждали в отсутствии планов IPO, после чего их акции перешли к структурам, связанным с частными инвестиционными фондами. Общую сумму полученной таким образом неправомерной выгоды следствие оценивает примерно в 263,1 млрд вон.
3 сентября подразделение по расследованию финансовых преступлений Столичного управления полиции Сеула сообщило, что направило дело Бан Ши Хёка и ещё четырёх человек в прокуратуру Южного округа Сеула без заключения подозреваемых под стражу. Это произошло примерно через 20 месяцев после начала предварительной проверки в декабре 2024 года.
Вместе с Бан Ши Хёком в прокуратуру переданы нынешний генеральный директор HYBE Ли Джэ Сан, бывший финансовый директор компании Квон Ён Сан, глава компании «Ньюмейн Эквити» Ким Чхан Хи и глава «Истон Пи-И» Ян Джун Сок.
Что, по версии полиции, произошло перед IPO HYBE
Согласно результатам расследования, примерно в апреле 2019 года Бан Ши Хёк поручил специальной внутренней команде рассмотреть возможность выхода компании, которая тогда называлась Big Hit Entertainment, на биржу с целью привлечения финансирования.
Однако примерно с августа того же года существующим акционерам, по версии полиции, сообщали, что планов по размещению акций на бирже нет, и побуждали их продать свои доли.
Затем с октября по ноябрь 2019 года были привлечены инвесторы частного инвестиционного фонда, ориентированного на последующий выход компании на биржу, и создана специальная проектная компания. С ноября эта структура начала приобретать акции у прежних акционеров.
В октябре 2020 года HYBE вышла на Корейскую фондовую биржу. В 2021 году акции, приобретённые ранее у существующих акционеров, были полностью проданы. Полиция оценила прибыль, полученную фигурантами в результате этих операций, примерно в 263,1 млрд вон.
По данным YTN, из этой суммы около 150 млрд вон неправомерной прибыли, предположительно, получил непосредственно Бан Ши Хёк.
Полиция считает, что эти действия подпадают под предусмотренное Законом о рынке капитала понятие мошеннических недобросовестных операций. В отношении всей суммы в 263,1 млрд вон следствие также обратилось в суд с ходатайством о предварительном обеспечении конфискации до предъявления обвинения. Суд удовлетворил запрос в полном объёме.
Полиция назвала дело «организованным и спланированным»
В полиции охарактеризовали произошедшее как организованное и спланированное преступление на рынке ценных бумаг с участием специалистов из разных областей рынка капитала.
По версии следствия, руководство HYBE и представители частных инвестиционных фондов действовали ради общей цели — получения прибыли после выхода компании на биржу — и скрывали от существующих акционеров информацию о подготовке IPO, которой располагало руководство.
Полиция заявила, что расценивает это как действия, нарушившие справедливость и доверие к рынку капитала.
Закон о рынке капитала запрещает получение имущественной выгоды с использованием ложной информации или недобросовестных средств и схем при операциях с финансовыми инвестиционными инструментами, включая акции непубличных компаний. Если размер полученной выгоды составляет 5 млрд вон или более, законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы либо лишения свободы на срок не менее пяти лет.
Бывший инвестиционный директор объявлен в розыск
Отдельно полиция продолжает разыскивать бывшего инвестиционного директора HYBE Ким Чжун Дона, который выехал за границу в ходе расследования.
Следователи получили ордер на его арест, объявили его в розыск и запросили красное уведомление Интерпола. Расследование в отношении него приостановлено. По данным MoneyToday, Ким Чжун Дон является гражданином США и не являлся на допросы, ссылаясь на нахождение в Соединённых Штатах.
Полиция и прокуратура разошлись в оценке дела
В ходе расследования полиция дважды пыталась добиться предварительного ордера на арест Бан Ши Хёка. Соответствующие запросы подавались весной 2026 года, однако прокуратура оба раза их вернула.
Среди названных причин указывались недостаточное обоснование необходимости заключения под стражу и невыполнение требований о дополнительном расследовании.
Как сообщают корейские СМИ, между полицией и прокуратурой также существовали разногласия по поводу юридической оценки произошедшего.
Полиция считает, что руководство компании, обладая закрытой информацией о будущем IPO, создало информационное неравенство между собой, акционерами и инвесторами частных фондов и использовало его для получения личной выгоды. Следователи рассматривают это как нарушение интересов рынка капитала в целом и, соответственно, как мошеннические недобросовестные операции.
Прокуратура, как сообщается, склонялась к мнению, что сообщение прежним акционерам об отсутствии планов выхода на биржу с последующим приобретением их акций по своей природе ближе к мошенничеству, нарушающему имущественные права конкретных лиц.
Несмотря на эти разногласия и отказ в выдаче ордера на арест, полиция после консультаций с внешними экспертами решила передать дело Бан Ши Хёка в прокуратуру с первоначальной квалификацией по статье о мошеннических недобросовестных операциях.
Сторона Бан Ши Хёка ответила на решение полиции
После объявления результатов расследования адвокаты Бан Ши Хёка заявили, что на протяжении всего следствия предоставляли объяснения, основанные на объективных материалах и доказательствах.
“Мы последовательно давали объяснения по всем поднятым вопросам, основываясь на объективных материалах и доказательствах. Мы ожидаем, что в ходе дальнейших процедур все подозрения смогут быть прозрачно прояснены”, — заявили представители Бан Ши Хёка.
Сторона Бан Ши Хёка также на протяжении расследования утверждала, что он не передавал прежним инвесторам ложную информацию и не отдавал распоряжений о совершении неправомерных сделок.
Отдельное расследование этого же дела под руководством прокуратуры ведёт специальная судебная полиция Службы финансового надзора. Получив материалы от полиции, прокуратура должна будет изучить их вместе с результатами этого расследования и принять решение о возможном предъявлении обвинений.
