Ян Хён Сок подозревается в незаконных махинациях с иностранной валютой и азартных играх за рубежом

62
3974

Ян Хён Сок подозревается в незаконных махинациях с иностранной валютой и азартных играх за рубежом.

Смотрите также: Полиция поделилась новой информацией о расследовании в отношении Ян Хён Сока

Согласно информации Ilyo Shinmun, было обнаружено, что Ян Хён Сок участвовал в незарегистрированных валютных операциях, и в настоящее время полиция подозревает, что эти деньги могли быть использованы в качестве средств для азартных игр за границей.

Впервые данные, которые служат основой для подозрений, полиция получила в апреле, после чего официально приступила к расследованию 7 августа. Отдел по расследованию современных видов преступлений столичного полицейского управления Сеула получил соответствующие данные из Подразделения финансовой разведки (FIU), подтвердив наличие подозрительных денежных операций, совершенных бывшим директором лейбла.

FIU является организацией при Комиссии по финансовым услугам, которая была создана для предотвращения отмывания денег и незаконного оттока иностранной валюты. Она предоставляет данные восьми назначенным институтам, таким как полиция, прокуратура и Национальная налоговая служба, когда это необходимо для проведения расследований.

Ранее Dispatch сообщил о подозрениях полиции в причастности Ян Хён Сока к азартным играм за рубежом. Он, по сообщениям, использовал VIP-комнату в отеле в Лас-Вегасе, США, где играл в карточную игру баккара. Анонимный осведомитель заявил: «Для азартных игр ему не нужны деньги, поскольку он может занимать доллары на месте и возвращать деньги в вонах в Корее. Насколько я знаю, он обычно обменивает их «вручную». Кто-то со стороны Ян Хён Сока лично доставляет деньги нелегальному обменному дилеру».

Согласно данным FIU, он также использовал банковские счета для незаконных денежных операций. Приблизительно 1,3 миллиарда вон (приблизительно 1 миллион долларов) были обменены во время незарегистрированных валютных операций. Источник полиции заявил в телефонном разговоре с Dispatch: «В настоящее время мы анализируем данные, полученные от FIU. Мы собираем доказательства относительно азартных игр за рубежом из разных источников».

Источник YG Entertainment добавил: «Мы также узнали об этом через статьи СМИ. Мы больше ничего не можем подтвердить».

[ОБНОВЛЕНИЕ]

Newsroom канала JTBC сообщают, что полиция также планирует пригласить Сынри для допроса по тем же подозрениям, что его бывшего директора.

8 августа в эфире новостной передачи было заявлено, что Ян Хён Сок посещал VIP-комнату в MGM Hotel Casino в Лас-Вегасе как минимум 11 раз. Источник программы сообщил, что желающие играть должны внести депозит в размере 1,5 млрд. вон (приблизительно 1 241 000$), чтобы получить статус участника игр в этой VIP-комнате.

Полиция установила, что Ян Хён Сок внёс более 1 миллиарда вон (примерно 827 300 $) в игровой банк и проиграл около 600 миллионов вон (примерно 496 200$).

JTBC сообщают, что Сынри четыре раза посещал VIP-комнату казино в гостинице и поставил 2 миллиарда вон (примерно 1 654 000$). Говорят, что он в основном играл в баккару и потерял около 1,3 миллиарда вон (примерно 1 075 700$). Сообщается, что в каждой игре Ян Хён Сок и Сынри «спускали» от 3 до 10 миллионов вон.

Благодаря данным ассоциации казино Невады полиция получила записи о том, когда Ян Хён Сок и Сынри входили в казино, сколько раз они играли в азартные игры, сколько ставили, сколько раз выиграли или проиграли.

JTBC заявляют, что тип расследования изменился с внутреннего на официальное, и вскоре полиция будет вызывать на допрос как Ян Хён Сока, так и Сынри.

В марте сообщалось, что в допросах Сынри были отсылки на азартные игры за границей. Позже он отрицал, что действительно играл на деньги, говоря, что просто «блефовал» и лгал о том, что зарабатывал деньги на азартных играх, чтобы набить себе цену.

gunyasha © YesAsia.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В Тренде на этой неделе

Интерактив